公告日期：2017-05-22

证券代码：837769 证券简称：金科技 主办券商：新时代证券



浙江金大地生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月19日



2.会议召开地点：浙江金大地生物科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈伯宜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况



进行了回顾和总结，并提出了2017年度工作思路和工作重点。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会工作报告就2016年会议召开情况、对有关事项发表的意



见进行了回顾和总结，并提出了2017年的工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



详见公司2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告（更



正后）》（公告编号：2017-019）和《2016 年年度报告摘要（更正后）》



（公告编号：2017－020）。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



《2016 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(五)审议通过《2017年年度财务预算报告》



1.议案内容



《2017 年年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(六)审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1.议案内容



公司2016年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100……
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