公告日期:2016-07-12
公告编号:2016-017
证券代码:837769 证券简称:金科技 主办券商:新时代证券
浙江金大地生物科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司在第一届董事会第五次会议上通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年7月27日9时00分
结束时间:2016年7月27日10时00分
本次股东大会采取现场投票的方式召开。
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年7月22日,股权登记日下
公告编号:2016-017
午收市时,在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司申请银行贷款暨关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。
(二)登记时间:2016年7月27日8时至9时00分
(三)登记地点
浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:钟伟霞
联系电话:0575-89097959/13567580908
传真:0575-87109578
地址:浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室
邮编:311800
(二)会议费用:会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
公告编号:2016-017
(三)临时议案
临时议案请于会议召开十天前提供
1.五、备查文件目录
(一)、《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
(二)、《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
浙江金大地生物科技股份有限公司
董事会
2016年7月12日
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