公告日期:2020-07-21
公告编号:2020-051
证券代码:837767 证券简称:争光股份 主办券商:国信证券
浙江争光实业股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 8 月 5 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-051
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837767 争光股份 2020 年 8 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
确认天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度至 2020 年 1-3 月的财
务报表进行审计并对前期会计差错进行了追溯调整,以及出具的《关于浙江争光实业股份有限公司前期差错更正的说明》。
(二)审议《关于更正公司定期报告的议案》
同意公司对受更正事项影响的定期报告进行更正并予以重新公告、披露。
上述议案不存在特别决议议案;
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东:持身份证进行登记;其委托代理人出席的,该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。
2、法人股东:应由法定代表人出席,并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明,其法定代表人委托代理人出席的,该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2020 年 8 月 5 日 8 点 30 分
(三)登记地点:浙江争光实业股份有限公司会议室
四、其他
公告编号:2020-051
(一)会议联系方式:1、联系人:吴雅飞 2、联系地址:杭州市余杭区美亚大
厦 1603 室 3、联系电话:0571-86374310 4、传真:0571-86318656 5、邮政编码:
310012
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
《浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
《浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
浙江争光实业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 21 日
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