公告日期：2020-07-21

公告编号：2020-052

证券代码：837767 证券简称：争光股份 主办券商：国信证券
浙江争光实业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长沈建华先生
6.会议列席人员：其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度至 2020 年 1-3 月的财
务报表进行审计并对前期会计差错进行了追溯调整，以及出具的《关于浙江争光

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实业股份有限公司前期差错更正的说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》
1.议案内容：
同意公司对受更正事项影响的定期报告进行更正并予以重新公告、披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本次董事会会议审议了《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于更正公司定期报告的议案》，尚需提交股东大会审议通过，决定由董事会召集 2020 年第三次临时股东大会，对上述事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2020-052

《浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

浙江争光实业股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 21 日

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