公告日期:2020-04-09
公告编号:2020-010
证券代码:837767 证券简称:争光股份 主办券商:国信证券
浙江争光实业股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十次会议 于 2020年 4 月 8 日审议并通过:
提名金浪先生为公司独立董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名肖连生先生为公司独立董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯凤琴女士为公司独立董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
沈建华主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
为保障公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会审议,提名金浪、肖连生、冯凤琴为独立董事候选人。
公告编号:2020-010
(三)新任董监高人员履历
金浪:1987 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师、中国注册会计师。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所项目经理、财通证券股份有限公司高级经理、国信证券股份有限公司业务部经理,现任杭州钱王资产管理投资有限公司执行总裁。
肖连生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1955 年 12 月出生,中南矿冶学院(中
南大学)有色冶金专业毕业,获得学土学位。曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司担任常务副总经理、曾在中南大学冶金学院稀冶研究所教学和科研及技术开发工作。现任中国有色金属协会稀有金属分会副主任委员,钨钼专业委员会主任委员。
冯凤琴:女,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 10 月出生。1989 年至 2008
年,先后在杭州利民制药厂、浙大生工食品学院任工程师、副教授。2008 年至今,在浙江大学生工食品学院、浙江大学食品生物科学技术研究所、郑州大河食品科技有限公司分别任职教授、所长、董事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任名对我公司经营不会产生影响。
三、备查文件
《浙江争光实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
公告编号:2020-010
浙江争光实业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
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