公告日期：2022-05-09

高新兴讯美科技股份有限公司

章 程

2022年5月


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 8

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 9

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13
第五章 董事会...... 16

第一节 董事 ...... 16

第二节 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33
第十一章 修改章程...... 34
第十二章 投资者关系管理工作...... 35
第十三章 附则...... 36

高新兴讯美科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护高新兴讯美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由讯美电子科技有限公司整体变更设立，在重庆市工商行政管理局注册登记。原讯美电子科技有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：高新兴讯美科技股份有限公司；

第四条 公司住所：重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼

第五条 公司注册资本为人民币5487.55万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：以现有产业为基础，大力培育企业核心能力，依靠先进的技术、现代管理、优质产品和个性化的服务，培育和经营品牌，实现企业长远稳健发展，积极承担社会责任，回馈社会。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维
护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务，监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，安全系统监控服务、高低压电器设备的研发、销售；电气信号设备装置制造，电气信号设备装置销售，消防设施工程施工；消防器材销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份

第一节 股份

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权……
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