公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-004

证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：天风证券
高新兴讯美科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2. 会议召开地点：成都分公司
3. 会议召开方式：现场/通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：柏林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2022-004

监事柏林因工作地点原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 与会监事签字并加盖公司印章的《高新兴讯美科技股份有限公
司第二届监事会第八次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司
监事会

2022 年 3 月 30 日

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