公告日期：2020-05-19

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座



3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄正世

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,026,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.83%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事胡萍、徐乐因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》，公告编号 2020-024；《2019年年度报告摘要》，公告编号 2020-023。

2.议案表决结果：



同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》，公告编号 2020-024。

2.议案表决结果：



同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层持续提升公司的经营能力。公司董事会总结 2019 年度工作，形成了《2019年董事会工作报告》 。

2.议案表决结果：



同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年公司监事会结合公司治理的有效性，形成了《2019 年监

事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务情况及 2019 年度的经营

成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 14,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（六） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司的实际经营需要，对公司……
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