公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-031

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京多点科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 15 日召开为 2019
年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 11 日，有关会议事项详
见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京多点科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-028。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 39.40%股份的股东
黄正世先生书面提交的《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提
案的函》，提请在 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会中增

公告编号：2020-031

加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1.关于《拟修改经营范围并修订公司章程》的议案

因公司生产经营需要拟对公司经营范围进行修订。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，修订章程相关部分条款。议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修改经营范围并修订<公司章程>的公告》，公告编号 2020-032。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄正世先生提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

(一) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

(二) 审议《2019 年度审计报告》议案

(三) 审议《2019 年董事会工作报告》议案


公告编号：2020-031

(四) 审议《2019 年监事会工作报告》议案

(五) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

(六) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

(七) 审议《2019 年度利润分配预案》议案

(八) 审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年审计机构》议案

(九) 审议《使用临时闲置的自有资金进行投资理财》议案

(十) 审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

(十一) 审议《拟修改经营范围并修订公司章程》议案
三、 备查文件目录
1.黄正世先生书面提交的《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》

北京多点科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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