公告日期：2020-04-13

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司



监事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本制度经公司2020年4 月13 日第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



北京多点科技股份有限公司



监事会议事规则



第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件及《北京多点科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。



第三条 监事会职责



监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履

职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。



监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者《公司章程》的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。



第四条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，具备有效的履职能力。



第五条 监事会行使下列职权：



（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；



（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的建议；可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

（四）向股东大会提出议案；



（五）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；



（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；



（七）依据《公司法》第一百五十一条的规定对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼；



（八）发现公司情况异常，可以进行调查；



（九）《公司章程》授予的其他职权。



第六条 监事会的召开



监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：



（一）任何监事提议召开时；



（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；





（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；



（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；



（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被监管部门公开谴责时；



（六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。



会议由两名以上监事出席方为有效。



第七条 监事会通知



会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：



（一）会议召开日期、时间、地点；



（二）会议期限；



（三）会议事由及议题；



（四）会议通知日期；



（五）会议议程及提案资料、文件等。



监事会根据需要召开临时会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知。

第八条 监事会议事范围



（一）列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见；

（二）审议监事会年度工作报告；



（三）选举和更换监事，选举监事会主席；



（四）对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；



（五）在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时，审议自行召集和主持股东会会议；


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