多点科技:第二届董事会第十一次会议决议公告
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2020-04-13 15:49:55
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公告日期:2020-04-13



证券代码:837762 证券简称:多点科技 主办券商:德邦证券

北京多点科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况



1. 会议召开时间:2020 年 4 月 13 日



2. 会议召开地点:北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座



3. 会议召开方式:现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 7 日,邮件通知

5. 会议主持人:黄正世

6. 会议列席人员:监事会成员及高管人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席董事 4 人。



董事徐乐因疫情原因缺席,未委托其他董事代为表决。



二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司章程变更》议案

1.议案内容:



为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,对公司章程进行了修订,议案内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程变更》公告,公告编号2020-010。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《股东大会制度》议案

1.议案内容:



为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《股东大会制度》,议案内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》公告,公告编号 2020-011。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:





本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《董事会制度》议案

1.议案内容:



为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《董事会制度》,议案内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》公告,公告编号2020-012。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容:



为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《关联交易管理制度》,议案内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》公告,公告编号 2020-013。





2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会制度》议案

1.议案内容:



为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《监事会制度》,议案内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》公告,公告编号2020-014。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《重大交易决策管理制度》议案

1.议案内容:



为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《重大交易决策管理制度》,议案内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指

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