公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-032

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券
北京多点科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，邮件通知
5. 会议主持人：黄正世
6. 会议列席人员：监事会成员及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况


公告编号：2019-032

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《2019 年半年度报告》，公告编号 2019-031。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司会计政策变更》的议案
1.议案内容：

财政部于 2019 年度颁布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的规定修订公司的财务报表格式，适用于 2019 年度及以后期间的财务报表。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号），于 2017
年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 修
订）》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），
要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害

公告编号：2019-032

公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1.《北京多点科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；2.《2019 年半年度报告》；

北京多点科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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