公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-021



证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：湘财证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话方式发出

5.会议主持人：汪从波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京宏天信业信息技术股份有限公司股份回购方案》的议案1.议案内容：



本议案的具体内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京宏天信业信息



公告编号：2019-021



技术股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》的议案

1.议案内容：



为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：



（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；



（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；



（3）决定聘请相关中介机构；



（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；



（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；



（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-021



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



参见股东大会通知公告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2……
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