公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-018



证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：湘财证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪从波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,859,000股，占公司有表决权股份总数的78.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2018年董事会工作情况总结。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-018



同意股数12,859,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2018年监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：



同意股数12,859,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务审计报告》

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京宏天信业信息技术股份有限公司审计报告》（大华审计[2019]002144号）。

2.议案表决结果：



同意股数12,859,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：





公告编号：2019-018



参见《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数12,859,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



2018年财务决算报告及2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数12,859,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认公司2018年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



补充确认公司2018年发生的偶发性关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数1,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数……
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