公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-011

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：湘财证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：李凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2018年监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务审计报告》

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京宏天信业信息技术股份有限公司审计报告》（大华审计[2019]002144号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



参见《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



2018年财务决算报告及2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认公司2018年度偶发性关联交易的议案》议案



公告编号：2019-011

1.议案内容：



补充确认公司2018年发生的偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》

1.议案内容：



续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一） 北京宏天信业信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

（二） 北京宏天信业信息技术股份有限公司2018年年度报告及年报摘要



北京宏天信业信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月24日


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