公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-021
证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：湘财证券
北京宏天信业信息技术股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月10日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-021
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

公司已于2017年10月23日召开第一届董事会第八次会议，并在全国中小企业股份转让系统披露了《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2017-016），说明公司拟投资500万元设立全资子公司。因公司业务发展需要，全资子公司注册资本改为2,000万元，该子公司于2018年9月20日取得伊宁市市场监督管理局核发的营业执照。现对上述事项进行补充审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及法定代表人授权委托书。
（二）登记时间：2018年10月10日9：00-10：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦809室

联系人：王显辉


公告编号：2018-021
联系电话：010-51663106

联系传真：010-82191731

联系邮箱：wang_xh@macrosky.com.cn
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理
（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
北京宏天信业信息技术股份有限公司
董事会

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