公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-003



证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：湘财证券



北京宏天信业信息技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年2月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：黄波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容：



北京宏天信业信息技术股份有限公司因经营和业务发展需要，经综合考虑，不再聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年财务审计机构，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的财务审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：



提请召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于更换会



计师事务所的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2018-003



三、 备查文件目录



1、《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



北京宏天信业信息技术股份有限公司



董事会



2018年2月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。