公告日期:2017-11-23
公告编号: 2017-026
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证券代码: 837758 证券简称: 宏天信业 主办券商:湘财证券
北京宏天信业信息技术股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 12 月 8 日 10:00
结束时间: 2017 年 12 月 8 日 12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关
规定,所做决议合法有效。
公告编号: 2017-026
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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 7 日, 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、 会议审议事项
1、审议《关于取消 2016 年度权益分派预案的议案》
2、审议《关于 2017 年半年度权益分派预案的议案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 12 月 8 日 9:00-10:00
(三)登记地点:
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能
表明其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的,应出示
代理人有效身份证件及股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明或其他能表明
其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的,应出示代理
人有效身份证件及法定代表人授权委托书。
公告编号: 2017-026
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公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 809 室
联系人:王显辉
联系电话: 010-51663106
联系传真: 010-82191731
联系邮箱: wang_xh@macrosky.com.cn
(二)会议费用: 与会股东交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决
议》
北京宏天信业信息技术股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 23 日
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
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