公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-017



证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：湘财证券



北京宏天信业信息技术股份有限公司



关于2016年度权益分派预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年10月23日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于2016



年度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、权益分派预案



根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的



XYZH/2017BJA60453号审计报告，截至2016年12月31日，公司累



计未分配利润为14,191,234.79元。



根据《公司章程》中的有关规定，公司拟定如下权益分派预案：1、派发现金红利



公司拟以现有总股本16,300,000股为基数，向全体股东每10股



派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利8,150,000.00元



（含税）。剩余未分配利润转结以后年度。



本次利润分配若涉及个人所得税缴纳的，按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。



二、审议和表决情况



公告编号：2017-017



公司于2017年10月23日召开第一届董事会第八次会议，审议



通过《关于2016年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意5票，



反对0票，弃权0票。



公司于2017年10月23日召开第一届监事会第七次会议，审议



通过《关于2016年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意3票，



反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。分配预



案的实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。



三、其他



本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



《北京宏天信业信息技术股份有限公司公司第一届董事会第八次会议决议》



《北京宏天信业信息技术股份有限公司公司第一届监事会第七次会议决议》



北京宏天信业信息技术股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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