公告日期:2017-10-25
公告编号:2017-014
证券代码:837758 证券简称:宏天信业 主办券商:湘财证券
北京宏天信业信息技术股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月11日,电话及邮件
通知方式。
2、会议召开时间:2017年10月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:黄波
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事共5人。
公告编号:2017-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度权益分派预案的议案》;
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》;
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(三)审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议
案》;
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
1、《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
北京宏天信业信息技术股份有限公司
董事会
2017年10月25日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。