公告日期:2017-08-02
公告编号:2017-012
证券代码:837758 证券简称:宏天信业 主办券商:湘财证券
北京宏天信业信息技术股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月21日,电话及邮件通
知方式。
2、会议召开时间:2017年8月2日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:李瑜
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事共3人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-012
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
1、《北京宏天信业信息技术股份有限公司2017年半年度报告》;
2、《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
北京宏天信业信息技术股份有限公司
监事会
2017年8月2日
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