公告日期：2019-04-23

北京泰美好健康管理股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B座4层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张志奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算方案情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



对公司2018年的总体经营情况进行总结，对2019年的经营目标及规划进行展望，将公司2018年年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



本年度董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，现将公司经营情况汇总形成2018年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：



公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务状况进行了审计，审计机构对公司进行公正客观的审计后，出具了无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：



公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行审核，出具了关于公司《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情……
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