公告日期:2018-11-20
公告编号:2018-073
证券代码:837755 证券简称:泰美好 主办券商:安信证券
北京泰美好健康管理股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月19日
2.会议召开地点:北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B座4层会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月9日以书面通知方式发出5.会议主持人:周莉莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生,根据《公司法》及《北京泰美好健康管理股份有限公司章程》的规定,公司监事会设主席一名,经各监事提名,选举周莉莉女士作为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。
公告编号:2018-073
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京泰美好健康管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京泰美好健康管理股份有限公司
监事会
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