公告日期:2018-07-10
公告编号:2018-057
证券代码:837755 证券简称:泰美好 主办券商:安信证券
北京泰美好健康管理股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议召开时间:2018年7月9日
2、会议召开地点:北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B座
4层会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张志奇
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份21,133,787股,占公司股份总数的93.21%。
公告编号:2018-057
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于北京泰美好健康管理股份有限公司增加经营范
围并修改公司章程的议案》
1、议案内容
根据公司经营和发展需要,公司拟在原有经营范围基础上增加“美发”,并修改公司章程中经营范围的相关条款。
2、议案表决结果:
同意股数21,133,787股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京泰美好健康管理股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
北京泰美好健康管理股份有限公司
董事会
2018年7月10日
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