公告日期:2018-08-31
公告编号:2018-023
证券代码:837754 证券简称:荣辉矿业 主办券商:天风证券
西藏荣辉矿业股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日,以书面
方式通知全体董事。
5.会议主持人:董事长李明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏荣辉矿业股份有限公司公司章程》及《西藏荣辉矿业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-023
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2018-025)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2018-023
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)西藏荣辉矿业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
西藏荣辉矿业股份有限公司
董事会
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