公告日期:2017-08-21
荣辉矿业:第一届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,以书面方式通
知全体董事。
2、会议召开时间:2017年8月21日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长李明
6、会议主持人:董事长李明
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:此次会议的召集、召
开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏荣辉
矿业股份有限公司公司章程》及《西藏荣辉矿业股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
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