昊伟农庄:关于选举副董事长的公告
昊伟农庄资讯
2018-12-12 16:38:42
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公告日期:2018-12-12



公告编号:2018-058

证券代码:837753 证券简称:昊伟农庄 主办券商:江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司



关于选举副董事长的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

(一)任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于2018年12月12日审议并通过:



选举陈翠琴为公司第二届董事会副董事长,任职期限至第二届董事会届满为止,自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起生效。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。



会议由范大伟主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动:□是√否

(二)被任免董监高人员情况



被选举副董事长陈翠琴持有公司股份800,000股,占公司股本的1.51%。不是失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因



因公司战略及未来发展的工作需要需增聘1名副董事长。

(四)新任董监高人员履历



陈翠琴,女,1961年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林省长春市人,专科学历。1983年12月至1989年12月任吉林省种子公司职员;1989年12月至



公告编号:2018-058

2004年4月任吉林吉美食品有限公司总经理;2004年4月至2008年8月任吉林祥裕食品有限公司总经理;2008年8月至2011年12月任彰武金谷实业发展有限公司副总经理;2012年1月至2012年12月任唐山鼎晨食品有限公司总经理;2013年1月至2015年10月任昊伟有限常务副总经理;2015年10月至2018年12月任昊伟股份董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响:



本次选举严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定,属公司正常经营管理需要,经进一步促进公司的业务发展和公司治理,对公司生产、经营产生影响起到积极作用,无不利影响。

三、备查文件



与会董事签字确认并加盖公章的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018年12月12日


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