公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-014
证券代码：837752 证券简称：狼旗股份 主办券商：第一创业
广州狼旗网络科技股份有限公司

追认2018年度日常性关联交易

并预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月24日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易公告的议案》，关联董事已回避表决，表决结果参见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.cn）上刊登的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2019-009）。审议日常性关联交易预计的年度股东大会预计在5月17日召开。
（二）关联方关系概述

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
香港狼旗

1 在线科技 游戏运营分成 3,500,000.00 969,984.00

有限公司


公告编号：2019-014
（三）表决和审议情况

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事黄铧回避表决。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

香港狼旗在线科技有限 香港九龙长沙湾 游戏发行及运

公司 东京街31号恒邦 营业务 黄铧

商业大厦603E室

（二）关联关系

香港狼旗在线科技有限公司的董事为本公司控股股东、实际控制人、董事长。
三、交易协议的主要内容

公司为了拓展海外市场及提升盈利能力，将海外市场的游戏推广交给关联方香港狼旗在线科技有限公司负责，根据自身情况的需要，按照实际发生情况签订相关协议
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本公司与关联人的关联交易均订立书面协议。上述预计交易是公司在长期的经营活动中多年积累形成的，其定价按照市场原则定价，交易的价格公允、合理，不存在通过关联交易损害其他股东利益的情形。


公告编号：2019-014
（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无
（三）利益转移方向

无
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
六、备查文件目录
《广州狼旗网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
广州狼旗网络科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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