公告日期:2020-07-03
公告编号:2020-032
证券代码:837752 证券简称:ST 狼旗 主办券商:第一创业
广州狼旗网络科技股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》及有关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 20 日下午。
预计会期:0.5 天
公告编号:2020-032
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837752 ST 狼旗 2020 年 7 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州狼旗网络科技有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《修订〈信息披露事务管理制度〉部份条款议案》
根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露治理规则》和其他有关规定,公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部份条款。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2020-032
三、会议登记方法
(一)登记方式
公司股东可以亲自出席股东大会,也可以书面委托他人代理出席股东大会,并行使表决权。
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,并加盖法人单位印章。
(二)登记时间:2020 年 7 月 20 日下午 13 时 30 分至 14 时 00 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:020-86172300
(二)会议费用:议会期预计半天,参会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《广州狼旗网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
广州狼旗网络科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日
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