公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-005
证券代码:837752 证券简称:狼旗股份 主办券商:第一创业
广州狼旗网络科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄铧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数17,325,117股,占公司有表决权股份总数的90.53%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司原审计机构为上会会计师事务所(特殊普通合伙),现双方已履行完毕原签订合同所约定的业务,经友好协商,不再继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为
公告编号:2019-005
公司的审计机构。根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,保证公司财务报表的审计质量,经综合评估,公司拟改聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。
2.议案表决结果:
同意股数17,325,117股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州狼旗网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
广州狼旗网络科技股份有限公司
董事会
2019年2月19日
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