公告日期:2019-01-28
公告编号:2019-002
证券代码:837752 证券简称:狼旗股份 主办券商:第一创业
广州狼旗网络科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通信
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月15日以电话方式发出
5.会议主持人:黄铧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司原审计机构为上会会计师事务所(特殊普通合伙),现双方已履行完毕原签订合同所约定的业务,经友好协商,不再继续聘请上会会计师事务所(特殊
公告编号:2019-002
普通合伙)为公司的审计机构。根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,保证公司财务报表的审计质量,经综合评估,公司拟改聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年2月15日下午在广州狼旗网络科技股份有限公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州狼旗网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
广州狼旗网络科技股份有限公司
董事会
2019年1月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。