公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-027
证券代码:837750 证券简称:远航股份 主办券商:国融证券
深圳远航股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月21日
2.会议召开地点:深圳市福田区八卦岭工业区414栋505室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄启航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数27,200,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容:
根据公司自身经营发展需要及长期战略发展计划,为降低公司运营成本,提高经营决策效率,以更有效的整合公司内外部资源,进一步专注于产品研发和业务拓展,经慎
公告编号:2018-027
重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商,相关股东已就该事宜达成初步一致意见,拟将采取有效措施保护全体股东的合法权益,详见《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-024)。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。2.议案表决结果:
同意股数27,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜,授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起12个月内。
2.议案表决结果:
同意股数27,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-027
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施》议案
1.议案内容:
为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东及实际控制人承诺:公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商,必要时对于异议股东所持公司股份进行回购,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。公司终止挂牌,股东持有股份的情况以公司2018年12月14日《股东名册》记载的信息为准。
异议股东申报股份转让期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后……
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