公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-021

证券代码：837750 证券简称：远航股份 主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄启航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,530,000股，占公司有表决权股份总数的82.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟注销控股子公司深圳华软物联有限公司》议案

1.议案内容：



该议案具体内容详见2018年08月17日披露于全国中小企业股份转让系统平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳远航股份有限公司拟注销控股子公司的公告》



公告编号：2018-021

（公告编号2018-013）。

2.议案表决结果：



同意股数15,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联事项，关联股东黄启航、深圳中皓海纳投资管理企业（有限合伙）、深圳远航伟业投资合伙企业（有限合伙）、方元元、黄汉颖已回避表决。

（二）审议通过《公司选举方元元女士为新任董事》议案

1.议案内容：



该议案具体内容详见2018年08月17日披露于全国中小企业股份转让系统平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳远航股份有限公司董事任命公告》（公告编号2018-015）。

2.议案表决结果：



同意股数22,006,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联事项，关联股东方元元已回避表决。

三、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；



（二）会议需要的其他文件。



深圳远航股份有限公司

董事会


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