公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-018
证券代码：837750 证券简称：远航股份 主办券商：国融证券
深圳远航股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月29日
2.会议召开地点：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长黄启航
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，召开程序及所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案


公告编号：2018-018
具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳远航股份有限公司
董事会

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