公告日期：2017-04-25

证券代码：837750 证券简称：远航股份 主办券商：国融证券



深圳远航股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下称“本次会议”）于 2017年 4月 25日在深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123栋 7 楼公司会议室以现场会议的方式召开，会议由公司董事长黄启航主持。本次会议的通知已于 2017年 4月 14日向各位董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，召开程序及所做决议合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的共0人。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



审议《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1.议案内容



审议《2016年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



审议《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



审议《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



因公司业务发展及市场拓展需要，资金需求较大，为了公司的长远发展，2016年度公司利润分配方案拟定为：不分配不转增。



2.议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



《2016年年度报告及其摘要》



2.议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》



1.议案内容



审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。



2.议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（八）审议通过了《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构>的议案》



1.议案内容



公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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