公告日期：2017-04-25

证券代码：837750 证券简称：远航股份 主办券商：国融证券



深圳远航股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 监事会会议召开情况



深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下称“本次会议”）于2017年04月25日在公司小会议室召开（深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼公司会议室）。本次会议的通知已于 2017年 4月 14日向各位监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴艾姗主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案不涉及回避表决情况。



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案不涉及回避表决情况。



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：



（1）《2016年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2016年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小



企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案不涉及回避表决情况。



（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》



本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案不涉及回避表决情况。



（七）审议通过了《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构>的议案》



本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案不涉及回避表决情况。



（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》



本次变更系属于国家法律、法规的要求，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。



本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案不涉及回避表决情况。



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《深圳远航股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



深圳远航股份有限公司



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