公告日期：2017-04-25

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深圳远航股份有限公司

Shenzhen Foresight Co.,Ltd

远航股份

NEEQ :837750

年度报告

2016

XX

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公 司 年 度 大 事 记

1、 2016 年 02 月 18 日，深圳远航股份有限公司成立；

2、 2016 年 3 月 21 日，远航股份与涂鸿文、谢科研、徐剑波、黄火亮、方元元签订《增资

扩股协议》，协议约定：远航股份向涂鸿文、谢科研、徐剑波、黄火亮、方元元合计发行 240

万股，发行价格为 1.8 元/股，投资额 432 万元；

3、 2016 年 06 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌；

4、 公司自 2016 年投入研发高分子新材料及相关智能装备在核电站海水冷却循环系统中的

应用， 2016 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第六次临时会议，审议通过《关于修改公司

章程经营范围的议案》，工商管理部门最终核定公司经营范围主要为：核级的智慧工厂、智

能焊机、超声波无损检测系统和数字自动化装备，核电站信息化联网的研发和销售；工业及

信息化物联网，总能效管理系统、智慧大交通系统的研发和销售；新材料，管路系统、防火

材料的研发、生产和销售。物联网、智慧交通系统的生产；新材料、高分子管路系统，仪器

仪表，防火材料及装置的生产；核电新材料（非金属材料）的研发、制造；军用及公务舰艇

的信息化和装备研发、制造、销售。

5、 2016 年 7 月 29 日，公司披露了《对外投资暨关联交易公告》，拟与深圳市贝特云科技

有限公司、深圳市松鼠家庭健康有限公司共同出资设立控股子公司深圳华软物联有限公司。

深圳华软物联有限公司已于 2016 年 9 月 23 日注册并取得营业执照，企业法人营业执照注册

号为 91440300MA5DLK6J0T，主要经营：物联网和应用软件的研发和销售，技术咨询、技术

服务和技术转让。实际注册资金为人民币 100 万元，公司出资 60 万元，占注册资本的 60%。

6、 2016 年 11 月 21 日，公司通过国家高新技术企业认定。

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深圳远航股份有限公司

2016 年度报告

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目 录

第一节 声明与提示 6

第二节 公司概况 8

第三节 主要会计数据和关键指标 10

第四节 管理层讨论与分析 11

第五节 重要事项 21

第六节 股本、股东情况 22

第七节 融资情况 25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 26

第九节 公司治理及内部控制 29

第十节 财务报告 34

第十一节 附注 57

深圳远航股份有限公司

2016 年度报告

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释义

释义项目 释义

公司、本公司 指 深圳远航股份有限公司

报告期 指 2016 年

报告期末 指 2016 年 12 月 31 日

股东会 指 深圳远航股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳远航股份有限公司董事会

监事会 指 深圳远航股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳远航股份有限公司公司章程》

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

会计师事务所、会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

核电站海水循环系统 指

核电站的核反应堆冷却循环系统是利用海水作为冷源来冷却凝

汽器，使其产生背压推动汽轮机运转，同时将各种设备和构筑

物产生的热量最终带入大海。本系统主要由冷却设备、水泵和

管路系统组成，以海水作为冷却介质，并循环使用的给水系统，

包括敞开式和密闭式两种类型

地铁、隧道盾构 指

一种隧道掘进技术，集光、机、电、液、传感、信息技术于一

体，具有开挖切削、输送、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功

能，涉及多个门科。该技术广泛用于地铁、铁路、公路、市政、

水电等隧道工程

船舶管路系统 指

船舶与海洋工程装备在完成一定的航行任务时所专门用来输送

和排出液体和气体的管路、机械设备和仪器仪表的总称

压载水系统 指

保证船舶航行中的安全性和稳性的管路系统，主要介质为海水；

通过对全船的压载舱注入或排出压载水，可以调整船舶的吃水、

船体纵横平稳及安全高度，从而降低船体振动，改善空舱适应

性

高分子材料 指

以高分子化合物为基体，再配有其他添加剂（助剂）所构成的

材料，也称为聚合物材料。高分子材料按特性分为橡胶、纤维、

塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合……
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