公告日期:2016-08-19
公告编号:2016-021
证券代码:837750 证券简称:远航股份 主办券商:国融证券
深圳远航股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳远航股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第四次会议(以下称“本次会议”)于2016 年8月19日在公司会议室召开(深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼公司会议室)。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,经与会监事推荐,会议由监事吴艾姗主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,召开程序合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016半年度报告>的议案》。
议案内容详见公司于www.neeq.com.cn披露的公司《2016半年度报告》。监事会认为:公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2016年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求,未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况;未发现参与 公告编号:2016-021
半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《深圳远航股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳远航股份有限公司
监事会
2016年8月19日
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