公告日期:2019-09-20
公告编号:2019-024
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 主办券商:国信证券
厦门路桥信息股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 52,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-024
详见公司于 2019 年 8 月 28 日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的厦门路桥信息股份有限公司《关联交易公告》(公告编号:2019-022)。2.议案表决结果:
同意股数 30,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东厦门市路桥管理有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司均为该议案的关联股东,均不得对该议案进行表决。
三、备查文件目录
《厦门路桥信息股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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