公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-023

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：国信证券
厦门路桥信息股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 9:30 至 12:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-023

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的厦门路桥信息股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2019-022）。三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日上午 08 时 30 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

会议联系人：魏聪（董事会秘书）

联系电话：0592-3774615


公告编号：2019-023

传 真：0592-3759587

电子邮箱：xmlqxxgf@163.com
（二）会议费用：出席会议的费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字的《第二届董事会第六次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

公告编号：2019-023

厦门路桥信息股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会授权委托书

厦门路桥信息股份有公司：

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本单位出席厦门
路桥信息股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次……
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