公告日期：2019-03-04

公告编号：2019-006
证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：国信证券
厦门路桥信息股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月20日上午9:30至12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2019-006
（七）会议地点
厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》

详见公司于2019年3月4日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《厦门路桥信息股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-005）。（二）审议《关于向银行申请授信的议案》

公司2019年预计向厦门招商银行申请授信额度3000万元，预计向厦门农行申请授信额度5000万元。加上公司已于2018年向厦门建行申请授信的5000万元，预计2019年公司向银行的累计授信总额将不超过13000万元，公司将根据业务需要在上述授信额度内向银行申请借款。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年3月20日上午08时30分至09时30分
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

会议联系人：魏聪（董事会秘书）

联系电话：0592-3774615


公告编号：2019-006
传真：0592-3759587

电子邮箱：xmlqxxgf@163.com
（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交董事会。
五、备查文件目录
《厦门路桥信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2019年3月4日

公告编号：2019-006
厦门路桥信息股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

厦门路桥信息股份有公司：

兹委托 ……
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