公告日期:2019-03-04
公告编号:2019-004
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 主办券商:国信证券
厦门路桥信息股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月28日
2.会议召开地点:非现场
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月18日以电话通知方式发出
5.会议主持人:于征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年3月4日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《厦门路桥信息股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-005)。2.回避表决情况
董事于征、朱小复、林莉、唐祝敏与本审议事项存在关联关系,回避表决。3.议案表决结果:
公告编号:2019-004
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容:
公司2019年预计向厦门招商银行申请授信额度3000万元,预计向厦门农行申请授信额度5000万元。加上公司已于2018年向厦门建行申请授信的5000万元,预计2019年公司向银行的累计授信总额将不超过13000万元,公司将根据业务需要在上述授信额度内向银行申请借款。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年3月4日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-006)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门路桥信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2019年3月4日
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