公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-001

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：国信证券

厦门路桥信息股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月29日

2.会议召开地点：厦门市集美区诚毅大街370号A06栋18楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于征

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数52,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林莉为董事候选人的议案》

1.议案内容：



为保证董事会的正常运作，选举林莉为公司第二届董事会董事，任期自公司2018



公告编号：2019-001

年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年12月14日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：



同意股数2,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东厦门信息集团有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、厦门市路桥管理有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司、于征均为该议案的关联股东，均不得对该议案进行表决。

（三）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年12月14日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。





公告编号：2019-001

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。



厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2019年1月3日


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