公告日期:2018-11-12
公告编号:2018-024
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 主办券商:国信证券
厦门路桥信息股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月8日
2.会议召开地点:厦门市集美区诚毅大街370号A06栋18楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月8日以现场方式发出。2018年11月8日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,宣告公司第二届董事会成立;经公司第二届董事会全体董事同意,董事会于当天发出会议通知。
5.会议主持人:于征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
公告编号:2018-024
选举于征担任公司第二届董事会董事长。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任于征为公司总经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任林毅鹏、于用真、魏聪为公司副总经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任魏聪为公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
公告编号:2018-024
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任总会计师的议案》
1.议案内容:
聘任黄育苹为公司总会计师。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第一次会议决议》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
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