公告日期:2018-10-25
公告编号:2018-022
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 主办券商:国信证券
厦门路桥信息股份有限公司董事、监事换届公告(更正公告)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《董事、监事换届公告》(编号2018-019)。经审查发现,公告“根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第X届董事会第十四次会议于2018年10月19日审议并通过:提名于征、陈烨辉、朱小复、唐祝敏、魏聪为公司董事,任职期限三年,自X股东大会决议之日起生效。”和“根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第X届监事会第八次会议于2018年10月19日审议并通过:提名肖秀琛、林惠芳为公司监事,任职期限三年,自X股东大会决议之日起生效。”中对董事会、监事会及股东大会的届次描述有误,现对上述信息更正如下:
一、更正事项的具体内容
更正前:
一、董事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第X届董事会第十四次会议于2018年10月19日审议并通过:提名于征、陈烨辉、朱小复、唐祝敏、魏聪为公司董事,任职期限三年,自X股东大会决议之日起生效。本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由于征主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事于征持有公司股份1,300,000股,占公司股本的2.5%。不是失信联合
公告编号:2018-022
惩戒对象。
董事陈烨辉持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事朱小复持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事唐祝敏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事魏聪持有公司股份780,000股,占公司股本的1.5%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
不适用。
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第X届监事会第八次会议于2018年10月19日审议并通过:提名肖秀琛、林惠芳为公司监事,任职期限三年,自X股东大会决议之日起生效。本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由肖秀琛主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事肖秀琛持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。监事林惠芳持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历
不适用。
更正后:
一、 董事换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2018年10月19日审议并通过:
提名于征、陈烨辉、朱小复、唐祝敏、魏聪为公司董事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
公告编号:2018-022
会议由于征主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
董事于征持有公司股份1,300,000股,占公司股本的2.5%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈烨辉持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事朱小复持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事唐祝敏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事魏聪持有公司股份780,000股,占公司股本的1.5%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
不适用。
(二)监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年10月19日审议并通过:
提名肖秀……
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