公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-019
证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：国信证券
厦门路桥信息股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第X届董事会第十四次会议于2018年10月19日审议并通过：

提名于征、陈烨辉、朱小复、唐祝敏、魏聪为公司董事，任职期限三年，自X股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由于征主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事于征持有公司股份1,300,000股，占公司股本的2.5%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈烨辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱小复持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐祝敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏聪持有公司股份780,000股，占公司股本的1.5%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
不适用。
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第X届监事会第八次会议于2018年

公告编号：2018-019
提名肖秀琛、林惠芳为公司监事，任职期限三年，自X股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由肖秀琛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事肖秀琛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事林惠芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
不适用。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《厦门路桥信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
（二）《厦门路桥信息股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司
董事会

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