公告日期:2018-01-02
公告编号:2018-002
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 主办券商:国信证券
厦门路桥信息股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月29日
2.会议召开地点:厦门市集美区诚毅大街370号A06栋18楼公
司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份52,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-002
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的
议案》
1.议案内容
议案内容详见2017年12月14日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司预计
2018年度日常性关联交易的公告》【公告编号:2017-035】。
2.议案表决结果:
同意股数 2,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《公司法》及有关法律规定,股东厦门信息集团有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、厦门市路桥管理有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司、于征均为该议案的关联股东,均不得对该议案进行表决。
(二)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
议案内容详见2017年12月14日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的厦门路桥信息股
份有限公司《关联交易公告》【公告编号:2017-036】。
2.议案表决结果:
公告编号:2018-002
同意股数30,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《公司法》及有关法律规定,厦门市路桥管理有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司均为该议案的关联股东,均不得对该议案进行表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的2017年第四次临时股东大会决议。
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2018年1月2日
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