公告日期：2017-10-24

厦门路桥信息股份有限公司



章 程



二○一七年十一月



目 录



第一章 总则......1



第二章 经营宗旨和范围......2



第三章 党组织......3



第四章 股份......4



第一节 股份发行......4



第二节 股份增减和回购......6



第三节 股份转让......7



第五章 股东和股东大会......7



第一节 股东......7



第二节 股东大会的一般规定......10



第三节 股东大会的召集......12



第四节 股东大会的提案与通知......14



第五节 股东大会的召开......15



第六节 股东大会的表决和决议......18



第六章 董事会......23



第一节 董事......23



第二节 董事会......26



第七章 总经理及其他高级管理人员......30



第八章 监事会......32



第一节 监事......32



第二节 监事会......33



第九章 财务会计制度、利润分配和审计......35



第一节 财务会计制度......35



第二节 内部审计......37



第三节 会计师事务所的聘任......37



第十章 通知和公告......38



第一节 通知......38



第二节 公告......39



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39



第一节 合并、分立、增资和减资......39



第二节 解散和清算......40



第十二章 投资者关系管理......42



第十三章 修改章程......43



第十四章 附则......43



厦门路桥信息股份有限公司章程



第一章 总则



第一条 为维护厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公



司”）、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。



第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和相关



规范性文件的规定成立的股份有限公司。



公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在厦门市市场监督管理局注册登记。



第三条 公司注册名称：



中文名称：厦门路桥信息股份有限公司



英文名称：XiamenRoad&BridgeInformationCo.,Ltd.



第四条 公司住所为厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802



单元、1803单元、1804单元。



第五条 公司注册资本为5,200万元（单位人民币元，下同）。



第六条 公司的经营期限为30年。



第七条 董事长为公司的法定代表人。



第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承



担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股



东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监



和董事会秘书。



第十一条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党



的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保……
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