公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-026



证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：国信证券



厦门路桥信息股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月8日



2.会议召开地点：厦门市集美区诚毅大街370号A06栋18楼公



司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：于征



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



具体内容详见2017年8月22日公司在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的厦门路桥信息股份



有限公司《关联交易公告》（公告编号：2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数 9,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据《公司法》及有关法律规定，股东厦门信息集团有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、自然人股东于征均为该议案的关联股东，均不得对该议案进行表决。



(二)审议通过《关于未分配利润及资本公积转增股本的议案》1.议案内容



具体内容详见公司2017年8月22日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的厦门路桥信息股份



有限公司《关于未分配利润及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2017-023）。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-026



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。



厦门路桥信息股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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