公告日期：2017-08-22

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：国信证券



厦门路桥信息股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月8日9时30分



结束时间：2017年9月8日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司的全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室二、会议审议事项



（一）《关于偶发性关联交易的议案》；



（二）《关于未分配利润及资本公积转增股本的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记，出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。



(二)登记时间: 2017年9月8日上午08时30分至09时30分



(三)登记地点:



董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：魏聪（董事会秘书）



联系电话：0592-3759979



传 真：0592-3759587



电子邮箱：xmlqxxgf@163.com



联系地址：厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802



单元、1803单元、1804单元



(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《厦门路桥信息股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



厦门路桥信息股份有限公司



董事会



2017年8月22日



厦门路桥信息股份有限公司



2017年第二次临时股东大会授权委托书



厦门路桥信息股份有公司：



兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本单位出席厦门



路桥信息股份有限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委



托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的所有相关文件。



本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。



本授权委托书的指示和授权为：



委托人单位名称（盖章）：



委托人单位法定代表人（签字）：



委托人单位营业执照注册号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。